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[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
正确答案 :
B
B、5
[多选题]小额支付系统的基本业务处理模式有哪些()。
正确答案 :
ABE
A、贷记业务模式
B、借记业务模式
E、信息处理模式
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洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃
2022银行柜员考试题库第三节支付结算、出纳和反洗钱题库模拟试卷117
洗钱具有以下特点()。
如果各项安全措施(包括联防组织)落实到位,可以执行单人管库和
存款人开立一般存款结算账户不需经中国人民银行核准,但开户银行
银行柜员考试题库2022第三节支付结算、出纳和反洗钱题库精编在线题库(05月19日)
不得流通人民币主要有()。
普通贷记业务操作支取方式为密码或支付密码,允许跨网点办理;其
单位预留银行印章为单位的公章或财务专用章和法定代表人、单位负
第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022考试试题(04月18日)
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第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022免费模拟考试题278
在已使用过的会计科目下增设明细科目时,系统自动将该科目的数据
在总账系统中,期初余额试算不平衡时,可以填制凭证,但不能执行
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