正确答案: D

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。

题目:关于金融机构保密义务以下说法正确的是()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
  • 安全性原则

    准确性原则

    完整性原则

    保密性原则


  • [多选题]金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
  • 安全

    准确

    完整

    保密

  • 解析:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

  • [多选题]根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
  • 金融机构同业拆借

    金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    金融机构内部调拨资金


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号