正确答案: B

携款潜逃

题目:关于洗钱的方式,表述不正确的是()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
  • 财政部


  • [多选题]关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
  • 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。


  • [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
  • 二十万元以上五十万元以下


  • [单选题]为匿名的公司所有权人提供公司结构,是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是()
  • 空壳公司


  • [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()
  • 13条


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