正确答案: AB
A、收款人的姓名、账号、住所 B、汇款人的姓名、住所
题目:银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?()
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学习资料的答案和解析:
[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上
[多选题]开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?
B.拟开立账户的对公客户
C.法定代表人
D.开户经办人
[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()
将洗钱犯罪定为刑事犯罪
洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
制定将犯罪收益查封和冻结的法律
[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
A、大额现金开户
B、异常开户
C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
[单选题]对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()
B、《提取外汇现钞备案表》