正确答案: ABC

A、企业基本信息 B、关键人物信息 C、市场竞争信息

题目：须搜集的客户信息主要包括：（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]“报关即时通”产品（）功能由中国电子口岸设计和开发，各地分行应保持与当地海关的密切联系，并跟踪本业务在海关方面的发展情况。（）

B、客户端

C、海关端

[单选题]员工（）从事与本行利益有冲突的兼职职业；

C、未经批准不得

[多选题]后台返报报文中大部分为客户通过网银自主发起的汇款业务，前台每日应不定时查看是否有后台退回的此类报文，并做相应处理（）。

A、报文中出现英文小写字符的需更改为大写英文。

B、欧元区账号应连续输入，账号中不应有空格、连接符等。

C、个人对公司汇款应在前台进行合规性审核后方能办理。

[单选题]收到的银行承兑汇票业务查询应于当日查复，最迟不得超过（）。

B、次日上午

[单选题]下列是现金、重空尾箱柜员的类型是（）。

D、715

[单选题]暂付暂收款项会签审批流程适用于（）。

A、特殊类暂付款项挂账和暂收款项销账

[单选题]客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支，金额超过等值（）美元（不含）以上的，银行应逐笔登记，并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。

B、10000

[单选题]不属于我行网银外部欺诈事件原因的是：（）

D、银行未履行告知义务

[单选题]搏奕系列产品提前终止或到期后，在（）个交易日内银行必须将资金返还给投资者。

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