[多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

正确答案 ：AB

中国人民银行

中国人民银行省一级分支机构

[多选题]下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

正确答案 ：AB

侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

正确答案 ：ABCD

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

[多选题]反洗钱非现场监管包括（）。

正确答案 ：ABCD

信息收集

信息分析评估

非现场监管措施

信息归档

[多选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。

正确答案 ：ABCDF

询问、查阅

复制

核实

封存

临时冻结

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

正确答案 ：AD

客户身份资料

交易信息

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