正确答案: ABCD

《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 《联合国反腐败公约》

题目：我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A、中国人民银行

[多选题]向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。

A、他人借用您的名义从事非法活动

B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D、您的诚信状况受到合理怀疑

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A、调查可疑交易活动

B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外

C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准