正确答案: D

反洗钱内部控制制度

题目：《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

未按照规定建立反洗钱内部控制制度。

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。

未按照规定对职工进行反洗钱培训。

[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。