正确答案: ABD

贪污 受贿 挪用公款罪

题目：下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（ ）。

解析：针对银行的犯罪称为外部犯罪，而A、B、D三项均属内部犯罪．即银行工作人员的职务犯罪。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告，年度报告应包（　　）。

理财计划的销售情况

理财计划的投资情况

理财计划的收益分配情况

理财业务的综合收益情况

解析：ABDE理财计划的风险监督与控制情况是商业银行对个人理财业务的季度统计分析报告中的内容，C选项不符合题意。故选ABDE。

[多选题]商业银行有以下（　）情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得5万元以上的，并处违法所得l倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处5万元以12 80万元以下罚款。

未经批准在名称中使用“银行”字样的

未经批准购买商业银行股份总额5％以上的

将单位的资金以个人名义开立账户存储的

解析：《商业银行法》第79条规定，有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得5万元以上的，并处违法所得l倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处5万元以上50万元以下罚款：①未经批准在名称q-使用“银行”字样的；②未经批准购买商业银行股份总额5％以上的；③将单位的资金以个人名义开立账户存储的。

[多选题]个人进行工商登记或者办理其他执业手续后，可以凭有关单证办理委托具有对外贸易经营权的企业代理（　　）项下外汇资金收付、划转及结汇。

进出口

旅游

购物

边境小额贸易

[单选题]银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。

情景分析

[单选题]银行如果让质押存款的资金存放在借款人在本行的活期存款账户上，会面临（　）．

司法风险

解析：银行如果让质押存款的资金存放在借款人在本行的活期存款账户上，是有司法风险的。