正确答案: D

（2）（3）（4）

题目：金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。（1）股东（2）董事（3）高级管理人员（4）其他直接责任人员

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]关于单位定期存款说法正确的是（）

A、同一账户可以当天多次存入,但不能超过定存金额

B、证实书可以当天配发,也可以以后配发,以后配发要核准

C、单位定期存款不能直接存入现金

D、第一次配发证书时，配发原因处选择：“单位定期开户证实书”

[单选题]二级分支行负责人、县级机构负责人、二级分支行营业部主任为该机构（）.

C、首席客户经理

[多选题]网上支付系统的处理原则为（）。

A、逐笔发送

B、实时轧差

D、定时清算

[多选题]对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。

A、对办理开户经办人员身份进行确认；

B、对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；

D、对大额支付业务进行客户热线确认。

[单选题]中银推出的代客境外理财产品，其费用收入中归中银所有的是（）

管理费和销售费用

[单选题]银行为客户办理转账结算业务，主要的条件是（）。

客户在银行有足够的存款