[单选题]根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

正确答案 ：A

2

[单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

正确答案 ：B

60%

[多选题]洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。

正确答案 ：ABCDE

毒品犯罪

走私犯罪

外资企业偷税漏税

破坏金融管理秩序犯罪

金融诈骗犯罪

解析：现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括： 1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私； 2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户； 3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

[多选题]关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）

正确答案 ：ABCD

非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

查看原题 查看所有试题