正确答案: ABCD

A、新员工 B、一线人员 C、中高级管理人员 D、营销人员

题目：开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）

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[多选题]完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。

A、客户接受政策（包括记录保存）B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理

[多选题]金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）