[单选题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

正确答案 ：C

反洗钱刑事诉讼

[多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

正确答案 ：AB

中国人民银行

中国人民银行省一级分支机构

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

正确答案 ：BCD

有效性

完整性

真实性

[单选题]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

正确答案 ：D

人民币50万元以上或者外币等值10万美元

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