正确答案: C

建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

题目：金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

中国人民银行

中国人民银行省一级分支机构

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

金融行动特别工作组

[单选题]中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。

平等互惠

[多选题]《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

建立客户身份识别制度

客户身份资料保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]《反洗钱法》立法宗旨是（）。

预防洗钱活动

维护金融秩序

遏制洗钱犯罪及相关犯罪