正确答案: A

正确

题目：金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

半年

[多选题]人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示（）。

A、本人工作证和执行公务证

B、法院扣划裁定书

C、协助扣划存款通知书

D、生效法律文书副本

[多选题]保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险

D、以转账形式缴纳保费1万美元的保险

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

B、出示合法证件

C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书