正确答案:

题目：从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。

交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

[单选题]在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

一千美元。

[多选题]反洗钱调查的基本原则包括（）

合法原则

合理原则

效率原则

保密原则