正确答案: ABCDEF

A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户 B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务 C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告 D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整 E、泄露反洗钱工作信息 F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

题目：反洗钱工作的风险点（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]为适应未来商业银行会计发展趋势，总行于（）在全行实施数据集中工程。

C、1999年

[单选题]员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。

D、员工异常行为

[单选题]照对网点营销的相关规定，在存量对公客户营销技巧中，以下对进行电话营销的要点描述不正确的是（）。

让客户说话最好的办法莫过于问他问题，同时要想办法让客户提出问题，但应着重采用开放性问题、避免选择性问题

[单选题]按照对网点营销的相关规定，对于高端对公客户的分阶段营销中，所涉及的营销阶段不包括（）。

修复关系阶段

[多选题]各农合机构的经营单位、业务部门如遇新闻媒体曝光投诉、采访，应由所在单位和部门负责人接待，并应做到以下哪些要求？（）

A.礼请出示证件，记录媒体单位、所属部门及记者姓名，并全面了解媒体采访的要求B.统一答复口径请媒体与本机构新闻发言人联系C.在接待采访过程中应做到有礼有节，表达清晰，措词准确，不逾越职限D.坚决避免与媒体人员发生言词和肢体冲突E.不对新闻媒体作任何处置承诺，更不可以个人角度逾越职限，对涉及事件擅自作出评估和判断

[单选题]农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时，应立即报告以下哪一个部门？（）

保卫部门

[多选题]个人贷款业务流程分为（）、贷后管理等环节

A．营销受理

C．贷款调查

D．贷款审批

E．贷款发放

[单选题]办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供（）核查无误后留存复印件

双方有效身份证件及直系亲属关系证明

[单选题]外币特色储蓄适合哪些客户（）。

持有5000美元以上，不确定存期的美元存款客户