正确答案: ABCD

A、加入并实施有关公约 B、司法协助和引渡 C、对等主管机关之间的合作 D、反洗钱信息交换

题目：反洗钱国际合作主要包括（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

匿名账户或者假名账户

[单选题]银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。

D、不承担；不承担

[多选题]协助执行工作应坚持以下原则：（）。

A、依法合规原则

B、不介入纠纷原则

C、不损害客户合法权益原则

[单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

B、县级（含）以上

[多选题]金融情报中心具备（）基本功能

收集金融信息

分析金融信息

分发金融信息和分析结果

情报交流

[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

A、10日

[多选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

B、匿名账户

D、假名账户

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A、调查可疑交易活动

B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外

C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准