正确答案: ABD

A、行政机关 B、司法机关 D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

题目：交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

巴哈马群岛

[单选题]国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A、中国人民银行

[单选题]开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。

B、3—5天

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

B、2007年1月1日