正确答案: ABCD

合同 业务凭证 单据 业务函件

题目：金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

体育彩票

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。

2007年8月1日

[多选题]根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

金融机构同业拆借

金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

金融机构内部调拨资金