正确答案: A

A、20、1

题目：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]客户回单（或收账通知）应加盖（）和经办人员名章。

业务处理讫章

[多选题]办理大额贷记支付业务的查询查复必须做到（）。

A、有疑必查

B、有查必复

C、复必详尽

D、切实处理

[多选题]按业务系统生僻字录入规则的规定，（）按生僻字的拼音（大写）录入。

C、左右或上下，字可拆分三部分以上的

D、不能拆分的

[多选题]客户风险分类工作应遵循的原则（）.

A、了解你的客户

B、定量与定性相结合

C、持续性原则

D、审慎性原则

[多选题]单位和个人办理支付结算业务应遵守（）.

A、不准违反规定开立和使用账户

B、不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用

C、不准无理拒绝付款，任意占用他人资金

D、不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金