正确答案: ABCD

姓名 名称 汇款人账号 汇款人住所

题目：接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）

金融机构同业拆借

金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

金融机构内部调拨资金

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

安全

准确

完整

保密

解析：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

合理期限

[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

中国人民银行当地分支机构

当地公安机关