正确答案: C

驾驶证

题目：在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。

2次或2次以上

[多选题]公司正式成立并取得（）后，才可将临时存款账户转基本存款账户并报人民银行审批。

营业执照

组织机构代码证

税务登记证

[单选题]《授权委托管理规定》中的委托人是指（）

农业银行及其法定代表人或者辖属分支机构（含直属机构）及其负责人

[单选题]内控合规部门受理协查后，对于非涉密协查，应通过（）向相关部门发送协助提供信息函件？

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