正确答案: A

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息

题目：银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A．交易金额单笔人民币1万元以上

C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上

[多选题]外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）

A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。

C、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。

D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

[多选题]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

A、法人代表的授权书

B、法人代表的身份证明文件

C、代理人身份证明文件