正确答案: ABCD

A、合法 B、合理 C、效率 D、保密

题目：中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

询问时，调查组在场人员不得少于2人

[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）

A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况E.其他与可疑交易活动有关的事实