[单选题]巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）

正确答案 ：A

了解你的客户

[多选题]下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

正确答案 ：BCD

设立临时机构

异地临时经营活动

注册验资

[多选题]一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

正确答案 ：ABD

A、处置阶段

B、离析阶段

D、归并阶段

查看原题 查看所有试题