正确答案: C

反洗钱刑事诉讼

题目:司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
  • 制定金融机构反洗钱规章


  • [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
  • 代理人的身份证件

    被代理人的身份证件


  • 推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号