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正确答案:
C
反洗钱刑事诉讼
题目:司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
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学习资料的答案和解析:
[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
制定金融机构反洗钱规章
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
代理人的身份证件
被代理人的身份证件
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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()原则,
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《反洗钱法》的立法宗旨是():
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
金融机构与反洗钱的错误理解是()
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