正确答案: A

金融行动特别工作组

题目：中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）

国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构

[多选题]反洗钱非现场监管包括（）。

信息收集

信息分析评估

非现场监管措施

信息归档

[多选题]银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

5个

解析：原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）要求金融机构“在可疑交易发生后”的10个工作日内提交可疑交易报告。但在《管理办法》基于“合理怀疑”报送可疑交易报告的新模式下，可疑交易发生与可疑交易识别、确认的时点可能有较大差别，导致原来的报告时限难以操作。而国际通行做法是要求金融机构在确认交易可疑后及时提交可疑交易报告。因此，《管理办法》将可疑交易报告时限规定为“在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日”。

[单选题]《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

调查人员和在场的金融机构工作人员