正确答案: ABCDE

发票 提单 保单 装箱单 质量证书

题目：国内信用证需要审核的单据有哪些（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

D、反洗钱行政主管部门或者公安机关

[多选题]营业网点在面对功能转型期的新特点下，要做好（）。

A、进一步加大远程授权模式下的现场管理工作

B、做好业务学习培训与员工思想教育

C、提高思想认识切实解决屡查屡犯问题

D、强化程序履职切实提升现场管理效能

E、贯彻落实《远程授权业务操作指南》

[多选题]根据人行账户管理规定，单位银行结算账户自正式开立之日起，3个工作日后方可办理对外支付，但同时规定（）不受3个工作日限制。

A、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户

B、借款转存的一般存款账户

D、当单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。

[多选题]按照网点考核与激励的规定，在奖罚依据和落实中，以下说法正确的有（）。

[单选题]以下对信用社定义重大盗窃事件的标准描述正确的是（）。

犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额50万元以上、100万元以下的事件

[单选题]在开展综合营销中，高级柜员和柜员的营销职责主要是（）

进行销售推荐，适量承担适合在柜面营销的产品销售任务产品销售

[多选题]建行善融商务具有以下哪些功能（）

电子商务

在线交易

信贷融资

信用卡分期

房屋交易

[单选题]以下哪项不符合代兑机构办理外币兑换业务（）

具备能够准确、及时接收我行外币兑换牌价的设备或相应设施