[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？

正确答案 ：AB

A．合法有效的授权委托书

B．代理人的有效身份证件

[多选题]开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面？

正确答案 ：ABCD

A．要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证

B．授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证

C．了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的

D．银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

正确答案 ：A

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息

[多选题]查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

正确答案 ：ABC

A、互联网

B、银行“黑名单”系统

C、公民身份联网核查系统

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