正确答案: D

银行业监督管理机构负责人

题目：对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

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[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；

B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；

C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；

D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；

E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；

F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

[多选题]金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

责令停业整顿；

吊销其经营许可证；

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

依法采取预防、监控措施

建立健全客户身份识别制度

建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

建立健全大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）

为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务

[单选题]在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）

处置阶段