• [多选题]对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些?()
  • 正确答案 :ABCD
  • A、单位因撤并、解散需终止的

    B、单位因宣告破产或关闭原因终止的

    C、注销、被吊销营业执照的

    D、因迁址等需要变更开户银行的


  • [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点()
  • 正确答案 :ABCD
  • A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

    B、授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在

    C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

    D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码


  • 查看原题 查看所有试题


    必典考试
    推荐科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱客户身份识别题库 人民银行反洗钱题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号