正确答案: ABCD

A、公安部 B、外交部 C、最高人民法院 D、最高人民检察院

题目：下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

[多选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

A、商业银行

B、政策性银行

C、邮政储汇机构

[多选题]银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。

A、责令其履行协助义务

B、对单位予以罚款

C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分的司法建议

D、对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款