正确答案: A

A、银行业监督管理机构

题目：银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。

C、三

[单选题]银行业金融机构第三类案件应按（）报送案件数据。

B、月

[多选题]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

A、金融诈骗

B、违法放贷

C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章

D、POS机套现

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》中，“违规造成损失金额”不含以下哪种形式检查（）。

D、有权机构查冻扣

[多选题]案件责任人员范围应当根据相关岗位和业务条线的（）等因素予以认定。

A、职责内容

B、管理权限

D、履职情况

[多选题]《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

A、银行业金融机构

B、客户资金

C、其他财产权益

[多选题]内部处分是指银行业金融机构按照有关内部规定对有关人员做出的（）等处分。

A、警告

B、记过

C、记大过

[单选题]银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）个月内对案件责任人员做出处理决定.

3

[单选题]下面哪一项不属于银行业案件（）

某农商行副行长无故离岗