正确答案: ABCD

账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易 账户资金快进快出，过渡性明显 拆分交易，故意规避交易限额 账户资金金额较大，与单位经营规模不符

题目：对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]用于银行承兑汇票的定期保证金，保证金的到期日（）银行承兑汇票的到期日期。

不能晚于

[单选题]营运主管应不定期检查柜员的尾箱，每天对柜员款箱加双锁双封入库保管进行监督，（）至少一次对柜员款箱（含未当班柜员）的现金款箱、在行式自助设备进行彻底的检查、清点，确保账款、账实相符。

每半月，

[单选题]持卡人太平洋卡到期换卡后，原签约关系继续有效。太平洋卡到期销户或到期乙方不再换领新卡时，原签约关系（）。

自动解除，

[单选题]“柜员当班期间在柜台内办理本人的私人业务，授权柜员为本人的私人业务进行授权”为（）级风险。

三

[单选题]交通银行代客黄金套期保值业务中“71103衍生工具投资收益”二级科目，用于核算和反映本行叙做的各项衍生工具已实现的（）。

收益和损失

[单选题]联名账户借记卡存款金额达到大额标准时，应输入存款人有效身份证件，同时登记（）。

“大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”