正确答案: ACDE

客户的特点或者账户的属性 地域 业务 行业

题目：金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

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[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付

将1000美元现钞结汇

开立理财专户

[多选题]营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A、了解你的客户

B、了解你的客户业务

C、了解你客户的单据

[多选题]下列调查措施中，具有保全性质的是？（）

封存

临时冻结