正确答案: ABCD

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别 B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人 C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

题目：根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？

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学习资料的答案和解析：

[多选题]存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为（）。

基本存款账户

一般存款账户

专用存款账户

临时存款账户

[多选题]ABIS系统中，涉及银行本票签发的交易有（）。

过渡签发

支票户签发

现金签发

[单选题]根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对（）国际支付和转移，不予限制。

A、经常项目

[单选题]按会计科目与资产负债表的关系分类，可分为（）科目。

A、表内、表外

[多选题]员工在向客户进行人民币理财产品营销时，必须遵守的原则是应充分进行（），不得采用不正当方式促销。

B、信息披露

D、风险揭示