正确答案: C

C、未按照规定履行客户身份识别义务

题目：金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

20种

[单选题]金融行动特别工作组的秘书处设在()

巴黎

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

建立内部控制环境

持续的员工培训计划

建立内部控制措施

合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

[多选题]中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。

A、查询单位存款及个人储蓄存款

B、冻结单位存款及个人储蓄存款

C、扣划单位存款及个人储蓄存款

D、扣划个人银行卡帐户存款

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A、予以保密，不得违反规定对外提供