正确答案: C

5

题目:《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
  • 开立本外币账户、

    单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款

    单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

    等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务


  • [多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
  • A、海关

    B、税务

    C、司法机关


  • [多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行,下列描述错误的是()。
  • B、交易记录自交易记帐之日起20年

    C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年


  • [多选题]中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查,金融机构有配合的义务,被调查机构的义务有()。
  • A、配合调查义务

    B、如实提供信息义务

    C、不得拒绝和阻碍义务


  • 必典考试
    推荐下载科目: 反洗钱反恐怖融资题库 反洗钱金融法律题库 反洗钱基础知识题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号