正确答案: C
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题目:《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
开立本外币账户、
单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
[多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A、海关
B、税务
C、司法机关
[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行,下列描述错误的是()。
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
[多选题]中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查,金融机构有配合的义务,被调查机构的义务有()。
A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、不得拒绝和阻碍义务