正确答案: C
对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
题目:中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
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学习资料的答案和解析:
[单选题]按照反洗钱法律规定,信托公司在设立信托时,以下哪项要求不是强制性的?()
留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为()
20;50