正确答案: C

C、转移阶段

题目：洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

人民银行总行

[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

[单选题]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

部门负责人，2