正确答案: A

正确

题目：保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）

各类金融机构的大额交易报告要素均相同

[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

交易行为营业日每天发生3次以上

[多选题]（）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

金融资产管理公司

金融租赁公司

汽车金融公司

货币经纪公司

[单选题]下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

进入金融机构进行检查；

询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；

查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；

检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。