正确答案: A

正确

题目:保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

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  • [单选题]北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?()
  • 证监会。


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  • 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。


  • [单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
  • 5年


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