正确答案: A
正确
题目:金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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学习资料的答案和解析:
[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于()
作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
[单选题]客户先前提交的哪种证件过有效期时,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无需中止为客户办理业务?()
驾驶执照
[单选题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止()客户身份信息和交易信息。
泄漏
[单选题]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份()措施。
识别