正确答案:

题目：现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起（）个工作日内完成。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

D、50万元；10万元

[单选题]金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。

B、1000元－5000元

[单选题]反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）

[多选题]下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）

A.第一层次是指由英国议会制定的单行法律B.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》C.第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则D.《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律

[多选题]金融机构拥有哪些权利？（）

A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正讯问笔录的权利C.清点并保存封存清单的权利D.逾期自动解除冻结的权利E.获得救济的权利