[多选题]银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

正确答案 ：ABC

A、银行业金融机构从业人员独立实施的。

B、银行业金融机构从业人员参与实施的。

C、外部人员实施的。

[单选题]银行业金融机构案防工作评估指标中，所占权重最大的是（）。

正确答案 ：B

B、案防工作执行

[多选题]银行业金融机构从业人员处罚信息纸质登记表报送，应通过（）等方式报送。

正确答案 ：ABD

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