正确答案: ABCD

A、实地回访 B、要求客户补充身份资料 C、回访客户 D、向公安机关核查

题目：对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？

A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B．其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D．能够证明授权人有权授权的文件

[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。

A．现金汇款

C．现钞兑换

D．票据兑付

[多选题]申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。

A．临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B．异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

C．异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文

D．注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

[多选题]资本项目主要包括什么？

A．资本转移

B．直接投资

C．证券投资

D．衍生产品及贷款

[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）

A、客户身份识别

B、客户身份资料

D、交易记录保存