正确答案: A

正确

题目：科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

匿名或假名账户

[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

处二十万元以上五十万元以下罚款

[多选题]对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的D.违反保密规定，泄露有关信息的E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

[多选题]根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）

拒绝反洗钱调查的

阻碍反洗钱调查的

拒绝提供调查资料的

故意提供虚假材料的

故意提供虚假说明的