正确答案: ABCD

A、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险； B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动； C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险； D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

题目：洗钱对金融系统的危害：（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

半年

[多选题]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

[多选题]不能作为存款实名制证件使用的有（）。

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信