[单选题]在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

正确答案 ：D

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

[单选题]关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）

正确答案 ：

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

正确答案 ：A

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

正确答案 ：ACDE

客户的特点或者账户的属性

地域

业务

行业

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